【原創】案件006

155411

不知道案件005你們有思路了沒有？其實對于那種殺人案破獲難度是非常高的，而且往往兇手不會就此罷手。
當然，除了殺人案，我們有時候也會處理一些其他類型的犯罪

【案件006】
2013年2月9日，國際刑警組織接到線報，一筆億萬贓款今日經墨西哥中央銀行將轉賬給下家。這筆贓款是在2日前晚上由一伙金融黑客，從埃及銀行盜取的。線報表示，可能的下家接收銀行有3家：位于馬來西亞的華人銀行、位于巴西的聯邦儲蓄銀行和位于歐洲的瑞士銀行

你認為下家接收銀行會是哪一家？

139249

馬來西亞華人銀行，因為馬來西亞華人會過春節，銀行要放假兩到三天。而2013年2月9日剛好是除夕節。2月2日前晚是星期五，埃及是伊斯蘭國家，星期五和星期六是不上班的。2月5日是墨西哥法定節假日立憲日，一般放三天假，因此黑客們盜取轉移資金都是認準的銀行關門歇業的時間段，這樣國際刑警沒辦法到銀行追蹤和凍結資金。從這個時間段看，只有馬來西亞華人銀行會因為中國傳統春節放假。因此它是最合適的下家

147481

熊熊覺得是位于歐洲的瑞士銀行吧，離埃及最近

161153

瑞士銀行
由于瑞士銀行具有較高的保密性，故而適合犯罪人洗黑錢

107696

一次性接收億萬的贓款很容易起疑吧，要是三個都可能的話，我覺得還是三家銀行都會接收

106615

我認為是巴西聯邦儲蓄銀行
第一，盜竊者是一群金融黑客，而正好巴西聯邦儲蓄銀行是拉丁美洲最大的一所金融機構。華僑銀行08年初創，正直上升期斷不插手，但是我有個小疑慮為什么不是瑞士銀行?，這個銀行干的這種事可并不少，由于整個國家都是中立狀態，所以只要你有足夠的錢就可以去洗錢了，且瑞士銀行是世界上最安全的銀行，如果也不是巴西聯邦儲蓄銀行的話請樓主解釋下感謝

121843

【馬來西亞華人銀行】以大眾銀行為列。從資產規模來看，大眾銀行截至2013年底總資產為3千零57億3千萬令吉，為國內第三大銀行集團，市值為761億9千924萬令吉，為馬股第二大市值上市公司。
資產規模就是【銀行賬面上的錢】
【巴西聯邦儲蓄銀行】是由政府創立的，超主權國際機構和多邊開發銀行。
瑞士的《違法資產歸還法》只需要贓款來源國主動提出追贓的“司法協助”要求、提供不到2.5%贓款作為瑞士方面的“手續成本”。
墨西哥銀行，總資產為百億。億萬等于一億個一萬，顯然不可能，理解為夸張的說法，即臟款為億元。

156779

應該是馬來西亞華人銀行，因為和墨西哥中央銀行的簡寫都是mcb

161349

2013年2月9號......巴西狂歡節

161528

黑客們授權墨西哥銀行代表他們按照合同把贓款進行投資和資產管理？
通過債券？
通過白銀黃金？
或者經由馬來西亞華資銀行的伊斯蘭業務不收利息沒違約率不能估算資金缺口，來現金融資以避免使用信用卡？
……禿了。為什么半夜我在痛苦地看有關銀行業務的論文??因為我有點輕微的強迫癥……

156540

選擇的銀行跟時差有關系嗎？