本學科名稱的創制始于漢斯.格羅斯出版的《預審法官手冊》
第一節??偵查學的概念與研究對象
偵查學的概念
偵查學，就是以犯罪活動的規律和特點、偵查活動及其規律、偵查制度和偵查理論為研究對象的科學。研究偵查主體對刑事犯罪進行偵查活動所采用的各種偵查技術、措施和方法的學科。
偵查學的研究對象
研究對象——偵查活動及其規律。?具內容體包括：
（一）犯罪的規律和特點
1、犯罪活動的復雜多樣性
2、犯罪活動的區域性
3、犯罪活動的時間性、季節性
4、犯罪活動的個性習慣性
（二）偵查行為及其規律
偵查技術、措施和方法在內的偵查對策及其運用。
（三）偵查制度
包括偵查組織制度???
偵查程序制度
偵查學理論
偵查學的特點
政治性
實踐性
科學性
（四）偵查學的體系
概念：偵查學體系是將研究對象組合為一個整體的系統工程，包括確定偵查學研究對象之間的相互聯系，以及對這些對象進行研究的順序。
第二節 偵查學與其他學科的關系
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偵查學與刑事訴訟法學的關系
（一）聯系：刑事訴訟法學是以刑事訴訟法律規范、刑事訴訟理論和刑事訴訟實務為研究對象的規范法學學科。偵查學研究的偵查是刑事訴訟的重要一環，必須嚴格遵守刑事訴訟中的偵查法律規范。
（二）體系：偵查技術、偵查措施、偵查方法 三塊體系。
區別：刑事訴訟法學主要研究偵查活動的訴訟形式，偵查學主要研究訴訟形式框架下偵查方法的綜合運用。
二、 偵查學與刑法學的關系
（一）聯系：偵查學研究的偵查活動是實現刑法規范的重要工具，刑法學研究的刑事責任問題則是制定偵查方法的法律依據。
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（二）區別：刑法學以犯罪和刑事責任為研究對象，偵查學不直接研究犯罪與刑事責任之間的關系。
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三、 偵查學與犯罪心理學的關系
（一）犯罪心理學的研究成果可以豐富和發展偵查的理論與方法，優化和強化偵查破案的心里對策，有效提高破案能力。
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（二）犯罪心理學所研究的犯罪人的心理及其行為關系，往往需要偵查活動提供第一手的鮮活資料，兩門學科相互支撐。
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四、 偵查學與法醫學的關系
（一）偵查學在研究相關物證、尸體表面檢驗和有關的化學檢驗鑒定方面必須借助于法醫學
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(二）法醫學應接受偵查學的指導，偵查學中的法醫鑒定工作應在兩者的共同指導下完成。
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五、 偵查學與行為科學的關系
（一）偵查行為具有所有人類行為的共同特點
（二）偵查行為具有特定種類行為的一些共同特點
（三）行為科學對偵查學研究具有理論基礎地位和意義
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第三節 偵查學的研究方法
堅持辯證唯物主義和歷史唯物主義的觀點作為總的指導方針
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統計分析法
二、案例分析法
實驗法：臨場實驗、實驗室實驗、模擬實驗
調查法：個案調查、專題調查
分析綜合法
六、比較借鑒法
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第二章 偵查概述
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第一節 偵查的概念、性質與原則
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一、偵查的概念
偵查是指公安機關、人民檢察院在辦理案件的過程中，依法進行的專門調查工作和采取的有關強制措施。
特征：
（一）偵查的主體是特定的國家機關，及公安機關和人民檢察院。此外還包括國家安全機關、軍隊保衛部門、監獄、海關走私偵察局。
（二）偵查的客體是已經立案的涉嫌案件
（三）偵查的內容包括專門調查工作和采取的有關強制措施。
（四）偵查是一項刑事訴訟活動，必須嚴格依法進行。
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偵查的任務和性質
偵查的任務
1.收集調取證據材料
2.查明案件事實，確認犯罪嫌疑人
3.采取必要措施，防止犯罪嫌疑人或現行犯逃避偵查
4.保障無罪的人不受刑事追究
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（二）偵查的性質
1、從偵查的任務來看，偵查應被界定為旨在維護刑事法律公正的一項刑事司法活動。
2、從偵查的授權法來看，偵查應被界定為旨在保護刑法正確實施的刑事訴訟活動。
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三、偵查的基本原則
（一）依法偵查原則
1、偵查必須嚴格遵守我國刑法、刑事訴訟法的有關規定及部門規定條例
2、偵查機關依法獨立辦案的原則
3、強調依法偵查與獨立辦案與堅持黨的領導一致性
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（二）依靠群眾，實行專門機關與群眾結合的專群結合原則
1、人民群眾對犯罪深惡痛絕，偵查活動易得到人民群眾支持
2、作案人總是混跡在人民群眾中，必然留下痕跡需要人民群眾舉報
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（三）實事求是原則
（四）迅速及時原則
（五）協同作戰原則
1、一方面公安機關內部不同層級、部門之間協同
2、與其他單位的協調，建立協同關系，發揮整體作戰優勢
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（六）刑事訴訟法規定的其他原則如公檢法相互配合、相互制約原則
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四、偵查的方針
依靠群眾， 抓住戰機
積極偵查， 及時破案
五、并案偵查
并案偵查是偵查機關在偵查活動中,將判斷為同一犯罪主體的系列案件聯系起來,實行合并偵查的一種偵查措施.它是各地偵查機關在與犯罪活動長期斗爭中逐步總結創造出來的一項偵查措施
六、偵查終結
偵查終結，是指公安機關或者人民檢察院對刑事案件進行一系列的偵查活動以后，根據已經查明的事實、證據和有關的法律規定，足以做出犯罪嫌疑人是否犯罪、犯什么罪、犯罪情節輕重以及是否應當追究刑事責任的結論時，決定結束偵查并對案件做出處理決定的訴訟活動。
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(1)犯罪事實、 情節清楚
(2)證明案情的各種證據充分確實
(3)法律手續完備
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七、偵查僵局
偵查僵局是偵查機關在辦理刑事案件過程中，偵查主體對案件的認識陷入困境．或其它一些因素影響偵查主體的思維及行為而使偵查工作難以深入下去，案件偵查呈現的僵持或停滯狀態。
第二節 偵查主體
偵查主體是指依法享有偵查權，履行偵查職能的一切機關或個人
偵查機關及其案件管轄
（一）公安機關
1、所發生的刑事案件以犯罪地公安機關管轄為主，以犯罪嫌疑人居住地的公安機關為輔；幾個公安機關都有管轄權的由最初受理的管轄，必要時可由主要犯罪地的管轄；對于管轄不明的由公安機關協商確定；有爭議的由上級部門指定管轄。
2、縣級公安機關負責發生在本轄區的刑事案件；地市級以上負責重大涉外、重大經濟犯罪、重大集團犯罪和下級偵破有困難的案件。
3、鐵路、交通、民航分別有案發地公安機關管轄
4、林業系統公安機關負責本轄區的林業盜伐和珍稀野生動物
5、公安機關和軍隊互涉案件 6、公安機關和武警互涉案件
（二）人民檢察院
1、貪污賄賂案件 2、國家工作人員瀆職案件
3、國家工作人員利用職權侵犯公民權利案件
4、其他由人民檢察院直接管理的案件
（三）國家安全機關
（四）監獄
（五）海關走私犯罪偵查局
（六）軍隊保衛部門
偵查人員及其基本素質
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政治素質
職業道德素質
（三）紀律素質
（四）業務素質：法律素質和專業素質
（五）身體素質。
（六）心里素質
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（七）能力素質：科學思維能力、組織能力、創新能力、善于決斷能力、感染能力、協調能力、應變能力。
第三章 偵查的價值
第一節 偵查價值的界定
偵查價值是指偵查活動對于證明案件事實所產生的功效以及良好的偵查程序自身所具有的積極意義。
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第二節 偵查的外在價值
偵查的外在價值是指偵查活動在證明案件事實方面的功效和積極作用
充分、全面、合法地收集調取證據材料
準確、及時地查清案件事實，確認犯罪嫌疑人
采取必要措施，對嫌疑人和現行犯進行及時控制
保障無罪人不受刑事追究 外在價值的評價標準
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1·客觀性要求
2·主要事實要求
3·程序合法要求
4·利益最大保護原則
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第三節 偵查的內在價值
偵查的內在價值是指偵查程序自身的良好品質所具有的積極意義。
（一）秩序價值
1、文明的偵查程序有助于恢復已被破壞的社會秩序
2、偵查程序的強制力有助于維護法律的威嚴與法制秩序
3、嚴格的偵查程序有助于建立偵查的權力運作秩序
（二）正義價值
1、偵查的實體正義價值
2、偵查的程序正義價值：包括偵查公開和權利保障
（三）效益價值
1、經濟效益：通過破獲案件所挽回的經濟損失和查獲的贓款贓物
2、社會效益：保護合法權益免受侵害，打擊預防犯罪，實現社會秩序公正
實現偵查效益的基本要求：
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迅速及時原則
（二）簡化原則
（三）偵查中資源合理配置原則
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第四節 偵查價值的協調統一
一、 偵查價值之間的沖突
（一）過度提高嫌疑人的地位將會阻礙案件的調查取證
（二）嚴格的偵查程序將導致偵查成本增加
（三）偵查資源的有限性將限制偵查對法律爭議的絕對追求
二、 偵查價值的協調原則
（一）兼顧原則
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1、兼顧偵查的外在價值與內在價值
2、兼顧秩序、正義以及效益價值
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（二）秩序、正義優先原則
（三）權衡原則
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1、以刑法的謙抑性以及無罪推定原則為最根本標準
2、嚴格遵守國際公認的最低程序公正標準
保障嫌疑人的權益不得損害國家集體利益
提高偵查效率不得損害公正、客觀
5、合理利用偵查資源
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第四章 偵查簡史
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第一節 偵查方法簡史
一、 古代與近代偵查方法演進
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（一）神明裁判法
（二）訊問方法
（三）勘驗鑒定法
（四）調查訪問法
（五）人身識別法
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二、 現代偵查方法的發展
（一）在人身識別方面，筆記鑒定有了長足發展，此外足跡鑒定、齒痕鑒定、毛
發鑒定聲紋鑒定、DNA遺傳基因鑒定也日臻完善。
（二）在訊問方面，科學技術的運用。
1、測謊技術：人在說謊時會不由自主地產生一定的心理壓力，引起一系列受人體植物神經系統控制的反應，如心跳加快、血壓升高、呼吸速度、體溫變化等
2、催眠技術：催眠師設置催眠情境和催眠誘導用于詢問受害人和證人
（三）在勘驗檢查方面，建立了物證實驗室和鑒定實驗室 第二節 偵查制度簡史
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第三節 偵查發展的基本動力與趨勢
一、 發展的基本動力
（一）根本源泉在于偵查與犯罪的對抗
（二）創新始終是偵查發展的一條主線
二、 發展趨勢
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（一）走向文明
（二）走向科學
（三）走向法治
（四）走向人權
（五）走向公正
（六）走向效率
（七）走向專業
（八）走向規范
（九）一國及各國之間的偵查協作不斷深化
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第八章 偵查方法概述
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第一節 偵查方法的概念與特征
偵查方法是指偵查主體在偵查活動中為完成偵查任務，達到偵查目標所采取的步驟、規劃、程序和手段。 偵查方法的特征：
偵查方法主體和對象的特定性
偵查方法的工具性特征
偵查方法具有多樣性和開放性 第二節 偵查方法的結構
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（一）偵查目的
1、最宏觀的是指訴訟目的，追求實體真實、程序正當
2、為審判或起訴作準備，提供證據材料
3、對偵查本身而言，即查明案件事實、收集證據、確定犯罪嫌疑人
4、對于具體的偵查行為而言，尋找目擊者或進行現場訪問
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（二）偵查途徑
1、從案到人 2、從人到案
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（三）偵查策略手段
1、偵查策略
2、偵查措施
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（四）偵查工具及操作程式
1、認識工具
2、實踐工具
3、偵查思維工具
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第九章 偵查途徑
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第一節 偵查途徑概述
偵查途徑是指開展偵查工作的路子，即收集案件線索與情報，獲取證據，查明案件事實，確定和查緝犯罪嫌疑人，從而實現破案任務的路子。
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一、偵查途徑選擇的基本原則 1、針對性原則
是指選擇偵查途徑必須根據案件的具體情況。有的放矢進行 2最優性原則
在多種途徑并存的情況下，相互比較、擇優而取，確認出最優途徑 3靈活性原則
所選的途徑并不是一成不變的，隨著偵查工作的深入，信息的收集而不斷修正 4多重性原則
在確定了一種偵查途徑后，對其他途徑有利因素也要考慮
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偵查途徑的選擇方法
（一）客觀比較法
（二）時間預測法
（三）力量均衡法
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四、 選擇偵查途徑的程序
（一）收集信息階段：包括現場勘查，現場訪問和各種調查工作，獲取證據，了解線索。
（二）分析評斷階段，組織偵查人員，對第一階段的證據和線索進行綜合分析、
研究，確定情節，區分真偽，揭示實質。
（三）比較確定途徑階段：突出多種途徑，逐一比較，選定一二 （四）追蹤調整階段，適時調整，靈活運用
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第二節 偵查途徑的基本類型及其變遷
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偵查途徑的基本類型
（一）從案到人的偵查途徑
從案到人偵查途徑是指偵查人員在的案件發生后，依照有關法律規定立案，從案件事實入手，通過現場勘查及其他偵查措施，發現、收集、固定證據，最終確定犯罪嫌疑人的偵查活動方式。
模式：接報案——立案——發現、收集、固定證據——偵查終結
1、從時間要素到人：是否具備作案時間，確定案件開始時間、持續時間、結束時間
2、從空間要素到人：分析嫌疑人是否熟悉現場環境，有無習慣性，現場位置特定性
3、從人員要素到人：分析嫌疑人、被害人、證人，確定涉案人員范圍和數量
4、從案件要素到人：確定案件性質，確定作案動機、目的
5、從物品要素到人：增加了的物品、減少了的物品、移動了的物品
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（二）從人到案偵查途徑
從人到案偵查途徑是指偵查人員通過情報信息收集和運用，發現可疑人員并對其展開偵查，以確定其存在犯罪事實并予以偵破的偵查方式
以犯罪嫌疑人為最初的工作對象，以人立案進行偵查的方式。
模式：信息情報的收集和運用——發現可疑人員——對其展開調查——有證據表明存在涉嫌犯罪事實——立案——偵查——偵查終結
從人所暴露出的嫌疑信息破獲已經發生的案件
從人所暴露出的嫌疑信息破獲正在發生的案件
從人所暴露出的嫌疑信息破獲正在預備的案件
4、從人所暴露出的嫌疑信息破獲一系列案件
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（三）兩種方基本偵查途徑的比較： 相同點：
1、目的相同，依法運用各種措施，開展偵查活動，控制與預防犯罪，維護社會治安秩序；
2、基礎相同，兩者在過程中都離不開公安基礎工作和刑偵基礎工作；
3、性質相同，具有訴訟性質屬性，都是依照刑法、刑事訴訟法的有關規定開展偵查工作，整個偵查過程嚴格依照立案，偵查、逮捕、移送起訴的程序進行。 不同點：
1、切入點不同，從案到人偵查途徑以分析涉嫌案件作為偵查工作的切入點；而從案到人以治安情報信息分析、評價作為偵查工作的切入點。
2、偵查思維不同，前者以案件客觀事實回溯推理，發現和確定犯罪嫌疑人；后者以治安情報信息分析，發現、確定嫌疑人，進而確定嫌疑人，明確存在嫌疑犯罪事實并予以偵破。
3、偵查方式不同，以案件為中心；以情報信息為中心。 注意事項：
兩者并非一個層面事物，事實上不具有對應性
1、從案到人是嚴格遵循刑事訴訟法是被動開展偵查，而從人到案是犯罪理念的體現
2、從案到人涉及的主要是偵查部門，而從人到案還包括公安機關其他部門或社區治安防控組織
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二、偵查途徑的變遷
此處的變遷是從宏觀而言，即整個偵查工作中心問題
從人到案并非新的偵查途徑
（二）從案到人偵查途徑并未過時
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第十章 偵查策略
第一節 偵查策略概述
偵查策略是指偵查主體依據偵查情勢的發展變化和偵查對象的個性特點，具體策劃并組織實施的各種偵查對策的總稱。
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一、 偵查策略的特點
（一）決策運籌的隱秘性
（二）實施客體的針對性
（三）表現態勢的迷惑性
（四）運用過程的靈活性
（五）決策體系的系統性與科學性
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二、 偵查策略的分類及其運用技巧
（一）先發型偵查策略與后發型偵查策略
1、主動出擊、抓住戰機果斷行動（先發制人、攻其不備）
2、線索少、證據不足、作案人特點尚未充分暴露（以靜制動、緩兵待機）
（二）加壓型偵查策略與減壓型偵查策略
1、造成嫌疑人心理緊張，失去理智主動暴露破綻（打草驚蛇、剛柔相濟）
2、造成其心理松弛、麻痹大意從而放松戒備（感化攻心、內緊外松）
（三）戰略型偵查策略與戰術型偵查策略
1、依據案件整體規律特點而制定
2、具體的刑事案件而定
（四）利用型偵查策略與調動型偵查策略
1、利用其內部矛盾或弱點（離間瓦解、將計就計）
2、設置情境，造成有力利于其活動的假象（引蛇出洞、聲東擊西）
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三、 偵查策略運用原則
（一）合法運用原則
（二）優化選擇原則
（三）周密部署原則
（四）因勢施策原則
（五）風險控制原則
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第十一章 偵查技術概述
第一節 偵查技術的概念
廣義的偵查技術是指偵查機關及偵查人員依照刑事法律收集涉嫌犯罪證據，查清和證明案件事實，揭露犯罪嫌疑人的過程中所采用的各種自然科學、社會科學和信息科學操作方法和技巧。
狹義的偵查技術是指偵查機關及其所屬的具有相應技術資格的技術人員依照刑事法律手機涉嫌犯罪證據，查清和證明案件事實，揭露犯罪嫌疑人的過程中所采用的各種自然科學方法和技巧。
本書討論狹義的
一、偵查技術的基本特征：
（一）運用主體必須是偵查機關及具有相應技術資格的技術人員。
（二）指向是待查清和證明的案件事實
（三）運用必須嚴格依照法律規定和科學技術程序進行。
（四）目的是收集物證，查清和證明案件事實揭露犯罪嫌疑人。
（五）運用結果的最終形態通常是刑事技術鑒定書或刑事技術檢驗報告書或意見書。
二、偵查技術的性質
雙重性質，自然科學技術性質與刑事法律性質
三、偵查技術與物證檢驗技術
四、偵查技術與司法鑒定技術
五、偵查技術任務
（一）偵查技術的基本任務
通過發現、固定、提取、分析、鑒定涉嫌犯罪物證，提供各種證據材料，為正確、及時發現案件線索、揭露犯罪事實、確定犯罪嫌疑人，保護無罪人免受刑事追究，保衛國家安全提供技術服務和支持。
（二）具體任務
1、協助檢察、審判、公安機關進行物證勘驗
2、運用技術方法發現、顯示犯罪現場各種痕跡、物證
3、固定、采集犯罪現場各種痕跡、物證
4、對各種痕跡、物品進行技術分析，判斷它們與犯罪的關系縮小偵查范圍 5、涉嫌犯罪的痕跡、物證與遺留人進行比對，提供其犯罪證據
6、總結經驗、擴大檢驗范圍，提高技術水平
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偵查技術的作用
基本作用
發現偵查線索、提供破案證據
（二）具體作用
1、查明是否涉嫌犯罪，確立是否立案
2、查明犯罪的性質及作案原因和動機
3、查明犯罪的經過、手段、具體情節
4、查明犯罪的時間、地點、條件
5、分析推斷犯罪嫌疑人的性別、年齡、身高等個人特點
6、分析犯罪人的心理特點
7、分析犯罪人的文化水平、職業范圍、作案經驗
8、確認物證的種類、成分
9、確認物證的產地、銷售范圍和使用狀況
10、確認痕跡、物證與痕跡源的同一關系
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第二節 偵查技術應用的基本原則
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一、 依法檢驗
（一）依法勘驗現場
（二）依法受理鑒定
（三）依法鑒定
（四）鑒定人違反依法原則承擔責任
1、故意作虛假結論
2、故意拖延鑒定時間并給訴訟活動造成影響
3、故意損毀鑒定材料給訴訟造成影響
4、玩忽職守造成材料缺失、損毀、污染、變質
5、泄露案件秘密給國家或當事人造成損失
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二、 依技術規程檢驗
（一）《公安部刑事技術鑒定規則》
（二）公安刑事物證處理的原則
1、應仔細辨別，判明是否與案件有關
2、應先進行靜態勘驗再進行動態勘驗
3、標明取材部位，并詳細記錄
4、做鑒定實驗時要嚴格選用與檢材質量、形態相同或相近
5、嚴格遵守技術鑒定的操作規程不玩忽職守
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三、實事求是、客觀公正
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第三節 我國的刑事技術檢驗制度
刑事技術鑒定人的基本條件
（一）鑒定人必須是自然人
（二）鑒定人必須具有專門的知識、獨立的訴訟參與人
（三）鑒定人的職業資格
二、刑事技術鑒定人的權利
（一）弄清案件材料
（二）協助委托機關重新勘驗現場、進行現場試驗
（三）補充、完備鑒定材料
（四）詢問當事人、證人和勘驗人的權利
（五）獨立的鑒定權
（六）拒絕接受鑒定權
（七）獲得鑒定補償
（八）參加法庭辯論
三、刑事技術鑒定人的義務
（一）依法回避
（二）完成鑒定任務、提交鑒定結論
（三）接受司法機關、律師、當事人詢問
（四）保守案內秘密
（五）出庭作證
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四、刑事技術鑒定程序
（一）預備檢驗：受理鑒定、準備鑒定材料
（二）分別檢驗：先檢材后樣本、先一般特征后細節特征、先清晰特征后模糊特征
（三）比對檢驗：
（四）綜合評斷：符合點、差異點
（五）制作鑒定書：緒論、檢驗、論證、結論
（六）審核簽發
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第十二章 偵查措施
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第一節 偵查措施概述
偵查措施是偵查機關在實施偵查時依法部署和采用的各種偵查活動與方法。
一、偵查措施特征
（一）偵查措施的法定性
（二）偵查措施的目的性
（三）偵查措施的中介性
（四）偵查措施的整體性
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二、偵查措施的作用：
（一）及時發現涉嫌犯罪
（二）及時收集各種證據
（三）迅速發現和緝捕犯罪嫌疑人
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三、偵查措施的分類
（一）公開偵查措施和秘密偵查措施；
（二）任意偵查措施和強制偵查措施；
（三）常規性措施與緊急性偵查措施；
（四）訴訟性偵查措施和非訴訟性偵查措施
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偵查措施的運用原則
（一）合理性與合法性原則
合法性要求適用偵查措施的內容和形式上的合法：
1、偵查主體合法，
2、實施偵查措施的程序合法
3、適用偵查措施合法，如實施逮捕必須滿足法定逮捕的條件；
4、違法實施偵查措施，應承擔相應的責任。
合理性原則要求偵查措施的適用要適度、合乎理性，具體來說：
采用偵查措施必須符合正當的動機且符合正當的目的；
運用偵查措施要注意保持個人利益與國家、集體利益的平衡；
必須符合客觀規律、合乎情理；
偵查措施必須無損于偵查全局
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（二）針對性原則
事物總是處于發展變化中，紛繁復雜的，實踐中沒有完全相同的案件，對以往成功案件的偵查模式不可照搬，必須根據案件的不同情況和偵查目的的要求，采用針對性的計劃方案，采取相應的措施，對癥下藥、因案施策，才能收到預期戰果
（三）戰機性原則
戰機雖不是偵查力量本身，但戰機可以使偵查主體充分發揮其力量，以最大效率實現對案件的控制
（四）周密性原則
案件的偵破，是一項復雜的系統工程，往往需要多方面相互配合，采用多項偵查措施，對每一項活動的部署和實施都需要周密考慮，若有一個細節沒考慮到，就有可能使偵查活動受挫，甚至全盤計劃付之東流
（五）效益原則
偵查活動的開展，必然要求資源的投入，有投入就需要有實際效果，即收益。偵查措施中的效益原則體現在：1、注意節約偵查成本， 2、偵查基礎設施的建設，如加大投入刑事科學技術力量、設備和水平，提高刑事技術在偵查措施中的含量和能量，這從短期看增大了偵查成本，但從長遠看，由于技術的提高，偵查措施運用水平得到很大提升，有助于節約偵查成本
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第二節 常規性偵查措施
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現場勘查
摸底排隊
辨認
詢問與訊問
鑒定
六、 偵查實驗
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第三節 強制性偵查措施
拘傳
取保候審
監視居住
拘留
五、逮捕
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第四節 緊急性偵查措施
追緝堵截
通報通緝
控制贓物
搜查
五、扣押
第五節 其他偵查措施
跟蹤監視
心理測試
心理畫像
四、刑事懸賞
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第十三章 外國偵查制度
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第一節 以集權為特征的偵查制度
法國的偵查制度
二、 丹麥偵查制度
第二節 以分權為特征的偵查制度
美國偵查制度
英國偵查制度
荷蘭偵查制度
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第三節 跨國偵查組織與偵查協作方式
國際刑警組織（International Criminal Police Organization – Interpol）是一個非官方的政府間國際組織，創立于1923年總部設在法國巴黎，現有184個成員國，由全體大會、執行委員會、秘書處、國家中心局和顧問組成。
國際刑警機構
國際刑警組織機構包括全體大會、執行委員會、秘書處、國家中心局和顧問。全體大會為其最高權力機關，由各成員國代表團組成；國際刑警組織主席由全體大會選舉產生，任期4年，同時設4名副主席，主席和4名副主席不能來自一個大洲，主席四年選舉一次，副主席三年選舉一次。他們不能緊接著再當選同一職位或執行委員會代表。
一、全體大會
國際刑警組織每年召開一次全體大會,并經常舉行各種國際性或地區性研討會?該組織日常與各國國家中心局保持密切關系,組織國際追捕?―紅色通緝令‖是該組織在打擊國際犯罪活動中使用的一種緊急快速通緝令?
二、執行委員會
由大會選出的13個成員國的代表組成，負責監督大會決議的執行情況?準備大會的工作日程?監督秘書長的管理情況等。
三、秘書處
由秘書長和該組織的技術?行政人員組成,負責執行大會和執委會的決議?編輯各種刊物?通緝作案逃犯等。
四、國家中心局
是該組織在各國的常設機構，主要負責各國警方同國際刑警組織各成員國之間的合作。截至2005年9月，國際刑警組織共有182個成員國。國際刑警組織總部建有一個存有150余萬名國際刑事罪犯材料的資料檔案庫和一座用以鑒定貨幣及其它有價證券真偽的實驗室?
五、工作領域
由于國際刑警組織需保持政治中立，它并不會介入任何政治、軍事、宗教或種族罪行，也不會介入非跨國罪案。它的目標是以民眾安全為先，主要調查恐怖活動、有組織罪案、毒品、走私軍火、偷運人蛇、清洗黑錢、兒童色情、高科技罪案及貪污等罪案。
六、國際刑警組織的宗旨
是保證和促進各成員國刑事警察部門在預防和打擊刑事犯罪方面的合作?它的主要任務是匯集?審核國際犯罪資料,研究犯罪對策;負責同成員國之間的情報交換;搜集各種刑事犯罪案件及犯罪指紋?照片?檔案;通報重要案犯線索?通緝追捕重要罪犯和引渡重要犯罪分子;編寫有關刑事犯罪方面的資料等?
七、歐洲刑警組織
歐洲刑警組織是歐盟內部的一個機構，旨在加強歐盟成員國之間的執法合作。 1993年4月2日，歐洲刑警組織成立，經費通過各個成員國籌集。主要的任務是加強歐盟成員國之間在關于打擊跨國犯罪方面的合作。其總部設在荷蘭海牙。 2010年1月1日，歐洲刑警組織將成為歐盟的正式機構，屆時，其經費將從歐盟公共預算中支出
八、國際刑事警務合作原則：
（一）尊重國家主權原則
（二）雙重處罰原則
（三）互惠原則
（四）特定事項拒絕合作原則
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附錄一
偵查學基礎理論述評
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一、 同一認定理論
同一認定是指在偵查過程中，識別主體通過自身的能力或借助科學技術手段，對出現兩次或兩次以上的具有相同或相似特征的某一事物，進行比較或檢驗，以確定其本質屬性一致性的活動。 同一認定的條件
客觀條件
客觀特征的穩定性
客觀特征的反映性
（二）主觀條件
同一認定主體必須具有認識能力 同一認定的分類
（一）根據同一認定的主體，分為鑒定型同一認定與其他同一認定
（二）根據同一認定的客體，分為人身同一認定、物體同一認定和場所同一認定
（三）根據同一認定的依據，分為客體形象特征、客體運動習慣、客體物質成分
（四）根據同一認定的結論，分為確定性同一認定和非確定性同一認定
二、 案件構成理論
案件構成是指運用結構理論對案件結構要素以及要素之間的關系進行的
解析。
（一）第一種觀點認為，遵循刑法上的犯罪構成，認為案件構成要素有犯罪時間、
犯罪空間、犯罪主體、犯罪對象、犯罪手段
第二種觀點認為，七何要素：
何時——犯罪時間
何地——犯罪空間
何事——案件性質
何人——犯罪主體
如何——犯罪過程
何為——犯罪目的
為何——犯罪動機
第三種觀點認為，對案件的分析應從動態和靜態兩個角度進行。
靜態構成：即七何要素
動態構成：
（一）行為的預備階段
（二）行為的實施階段
（三）作案后的掩蓋階段
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三、 物質交換原理與信息傳遞原理
物質交換原理認為，無論何時只要兩個客體接觸，在接觸面就會產生物質的轉移現象。
物質交換的影響因素
分離力以及被分離的難易程度
轉移力以及被轉移的難易程度
轉移碎片的數量
碎片的附著力
二次轉移
（六）無關轉移
信息交換原理認為，犯罪過程是一個信息轉移或者交換的過程，作案人在實施犯罪的過程中會同被害人、犯罪現場與犯罪環境之間發生信息轉移甚至互換。
信息轉移的兩大規律
（一）不守恒規律：信息是可以分享和復制的
（二）不一定對稱性規律：信息傳遞過程中的缺失或扭曲
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附錄二
偵查方法運用的基礎——偵查情勢
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偵查情勢是指，案件偵查總是處于具體時間、空間及特定的外在環境之下，同時也與客觀現實的其他發展動態相互聯系。這一復雜的相互作用體系綜合構成了具體的情勢。在這一情勢中偵查人員以及其他偵查主體相互影響。是一個混沌體系。
一、 偵查情勢的特征
（一）動態性特征
（二）整體性和開放性
（三）關聯性
（四）能動性
二、 偵查情勢的構成
（一）偵查情勢的主體因素
1、偵查主體享有偵查權，從總體上對偵查情勢進行分析、利用和控制
2、作案人、犯罪嫌疑人自身水平決定了他在作案中的行為方式以及反偵查行為方式
（二）偵查情勢的主觀方面因素
1、偵查主體的主觀因素 積極態度：對自身的不斷認識對作案人的深刻研究
提高對偵查對抗局外關系的認識
消極態度：視而不見?焦慮心態
作案人、犯罪嫌疑人的主觀因素
作案時：物欲型、性欲型、情感型、信仰型
作案后：配合偵查 ? 逃避偵查
與案件有關的其他訴訟人主觀因素
被害人：積極心態，配合偵查
消極心態，自認倒霉或怕麻煩
證人： 積極配合
拒證、偽證
鑒定人翻譯人：認真仔細、公正無私
粗心大意、馬虎輕率
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（三）偵查情勢的客觀方面因素
1、偵查行為：訊問犯罪嫌疑人，詢問證人、被害人，勘驗現場，檢查、搜查、扣押、通緝、
2、作案人行為：處理現場痕跡、掩蓋作案時間、偽裝案件性質、攻擊被害人、見證人
3、其他客觀因素對偵查情勢的影響（天氣、地理環境）
三、 偵查情勢的類型
（一）典型的偵查情勢、特殊的偵查情勢
（二）最初的偵查情勢、過度的偵查情勢及最終的偵查情勢
（三）無沖突的偵查情勢、沖突的偵查情勢
（四）有利于偵查的偵查情勢、不利于偵查的偵查情勢
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四、 偵查情勢分析應考慮的幾個因素
（一）偵查情勢的認定
1、 反應的不確定規則
2、 人對人反應的不適應原則
3、 自我評價非全面性原則
4、 駕馭信息裂變原則
5、 自我保護原則
6、 補償原則
（二）偵查情勢分析的科學態度
1、 應將偵查情勢當做一個系統來看
2、 應注重信息分析的價值
3、 偵查主體在偵查情勢分析中可能存在偏差
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附錄三
偵查實驗
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一、偵查實驗的概念
偵查實驗,是指在偵查過程中,為了查明案情、證實涉嫌犯罪的某一事實、情節、現象在一定條件下能否發生或者怎樣發生，而采取的模擬方法，按照某一事件發生時的條件進行實驗性重演的一種偵查措施。
偵查實驗的分類
感知可能性實驗
（二）行為可能性實驗
1、行為能力
2、行為過程
3、行為結果
（三）自然力可能性實驗
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三、偵查實驗的目的
（一）在一定條件下能否看到或者聽到;
（二）在一定的時間內能否完成某種行為;
（三）在什么條件下能夠發生某種現象
（四）在某種條件下行為和痕跡是否吻合
（五）使用工具可能或者不可能發生某種痕跡
（六）某種痕跡在什么條件下會發生變異
（七）某種事件是怎樣發生的
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四、偵查實驗的規則
（一）盡可能在原地進行。
（二）盡可能在原自然條件下進行
（三）盡量使用原有的物品和工具偵查實驗
（四）進行反復實驗
（五）偵查實驗應遵守相關法律規定
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五、偵查實驗的方法和步驟
（一）偵查實驗的準備
（二）偵查實驗的實施方法
1、求同法 ?2、求異法? 3、求同求異法? 4、共變法 ?5、剩余法
（三）制作偵查實驗記錄
1、實驗的時間、地點、簡要案情
2、實驗的條件和環境、方式
3、實驗的參加人員簽名蓋章
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附錄四
訊問
訊問是偵查機關為查明案件事實、獲取相關證據，依法對犯罪嫌疑人以言詞的方式進行正面審問的一種常規性偵查措施。
一、訊問的任務
（一）查明案件全部事實、收集犯罪證據
（二）深挖余罪、追查同案犯，發現其他可疑線索
（三）核實證據，保障無罪人不受追究
（四）對犯罪嫌疑人進行認罪伏法、改惡從善
（五）收集案件材料，研究掌握犯罪動態
二 、訊問的組織實施
組織訊問力量并做好訊問前的準備工作
正確選擇訊問突破口
制定訊問計劃
及時做好初訊
（五）完成續訊和結束訊
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三 、訊問技巧
說服教育，攻心為上
情緒調控，情感影響
把握時機，使用證據
發現矛盾，利用矛盾
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四、 訊問注意事項
（一） 明確訊問策略的合理運用與非法訊問的區別
（二） 除制作訊問筆錄外，有條件的應進行訊問錄像
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附錄五
幾種特殊類型的刑事案件偵查方法
Ⅰ、殺人案件偵查 一、殺人案件的特點
實施殺人行為之前多有預謀準備的過程
一般有被害人的尸體或傷痕供檢驗
（三）現場一般留有較多的痕跡物品
（四）作案人與被害人之間一般有明顯的因果關系
二、殺人案件的一般偵查方法
（一）現場勘驗
1、尸表檢查
2、血跡檢驗
3、遺留痕跡物品勘查
（二）法醫檢驗
1、檢驗尸體現象
2、尸體各部檢驗
3、尸體解剖檢驗
（三）現場勘查
1、現場情況的調查
2、被害人或者死者情況調查
3、作案人情況調查
（四）案情分析
1、判斷致死原因，查明案件性質
2、判斷作案時間
3、判斷殺人地點
4、判斷殺人兇器和殺人方法
5、判斷殺人動機、作案人與被害人的關系
6、判斷作案人的情況
（五）摸底排隊
1、不同類型殺人案的因果關系排查
2、排查犯罪嫌疑人的條件：是否具備作案時間條件、是否具備證據條件、是否具備其他特征條件
3、摸底排隊的方法 普遍排查法 內部排查法 檢索犯罪情報資料
（六）詢問犯罪嫌疑人
1、殺人的地點、時間、殺人的手段和方法
2、被害人被致傷致死的情況
3、殺人兇器的來源和下落
4、殺人的詳細過程、殺人的動機和目的
5、一人作案還是多人作案，各案犯在殺人過程中作用
6、與被害人之間的私仇、積怨及利害關系
（七）其他偵查措施的運用
1、內線偵查
2、秘密搜取
3、秘密辨認
4、跟蹤守候
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無名尸體案件偵查
無名尸體案件是指經過現場勘查、尸體檢驗和群眾辨認后仍不知死者身份的他殺案件
無名尸體案件特點
（一）發現尸體地方較為僻靜
（二）尸體上沒有證明其身份的證件或物品
（三）作案人多為異地作案或者作案后異地拋尸
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二、無名完尸偵查偵查措施
1、對死者整容拍照的基礎上，組織群眾辨認
2、利用新聞媒體發布認尸報告，向周邊公安機關發出協查通報
3、通過死者生理病理特征推測其執業范圍或居住地區
4、通過對犯罪情報資料檢索和查對指紋確認
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三、無名碎尸案件偵查 全力搜索剩余尸塊
1、深入調查訪問發現尸塊的人員，以原發地為中心向周圍尋找
2、充分發動群眾尋找
3、利用警犬尋找
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四、白骨案件偵查方法
1、盡力搜尋尸骨和衣物、隨身物品，盡力查明尸源
2、廣泛獲取信息，查明身源 五、雇傭殺人案件偵查方法
雇傭殺人是指行為人為了達到某種目的，以錢財或其他利益條件，雇請他人謀殺與行為人有著某種特殊關系的人的犯罪行為。
雇傭殺人案特點：
1、隱蔽性
2、雇傭關系難以確定
3、現場遺留大量痕跡物證
4、現場的偽裝現象
（二）雇傭殺人案偵查方法
1、雇傭殺人案的假定
2、偵查模式的選擇：從案到人再到人
3、針對雇主和受雇人雙管收集信息和證據
4、建立相應的證據體系
5、檢驗案件性質，突破案件
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五、 強奸案件偵查
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一、強奸案件的特點：
（一）被害人與作案人有一定時間的正面接觸
（二）現場遺留有痕跡、物證
（三）強奸行為有一定的連續性、習慣性和規律性
（四）多無見證人，且被害人報案不及時
（五）被害人多是單身年輕女性、行為人和被害人認識的較少
（六）從證據取得看，刑事技術應用頻率較高
二、強奸案件的偵查方法：
（一）線索的收集與甄別
（二）現場勘驗
現場勘驗的重點：現場搏斗反抗痕跡、嫌疑人遺留的物品痕跡、兇器及現場遺留物
現場訪問：詢問被害人和其他知情人，包括時間、地點、天氣、環境等
強奸案件的實地勘驗：重點提取的痕跡物證有，搏斗痕跡和其他動亂跡象，兇器及現場遺留物、人體分泌物
對被害人的人身檢查：
性器官的檢查
b，身體其他部位傷痕檢查
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對犯罪嫌疑人人身檢查：
a，身體上的各種傷痕
b，身體上粘附的某些物質，如精斑，毛發等
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偵查途徑的選擇：
從嫌疑人逃離現場的蹤跡入手
從作案條件入手
從作案人外貌入手
從現場遺留物和痕跡入手
從被害人入手
從被劫財物入手
從現場微量物證入手
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偵查措施的運用
現場勘查
組織辨認
搜查取證
控制贓物
刑事技術的運用
6、訊問犯罪嫌疑人
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六、盜竊案件偵查
一、盜竊案件的特點：
（一）內盜案件的特點：
1、熟悉現場環境，盜竊目標準確
2、進出口多不明顯，盜竊時機得當
3、盜竊的財物比較單一，贓物藏匿隱蔽
4、現場多有偽裝，故意造假現象
內盜案件的偵查方法：
1、適時公布案情，發動群眾查找線索
2、查證嫌疑線索，排查重點嫌疑人
3、綜合運用犯罪心理技術，審查重點嫌疑人
（二）外盜案件的特點：
1、內情不熟悉，盜竊目標不準確
2、大多強行進入，現場出口明顯
3、盜竊物品復雜，僅有一般選擇
4、犯罪成員復雜，手段具有習慣性
外盜案件的偵查方法：
開展摸底排隊，發現線索
控制贓物，發現犯罪嫌疑人
共享犯罪情報，及時并案偵查
（三）內外勾結盜竊案件特點：
1、外部侵入跡象明顯，但盜竊目標準確
2、藏匿贓物多由外部人員實施
3、制造假象轉移偵查視線
內外勾結案件偵查方法：
以內為主，排查重點犯罪嫌疑人
2、內緊外松，促其暴露
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（四）侵入民宅盜竊案件特點：
1、侵害目標一般選擇樓房公寓、職工宿舍或單家獨戶
2、作案時間有規律
3、不同籍貫的犯罪嫌疑人手法不同
4、盜竊財物較集中，現場較亂
5、銷贓渠道主要為二手市場
6、盜竊工具多為自備，作案過程中容易轉化為暴力犯罪
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侵入民宅盜竊案件偵查方法：
認真勘查現場，詳細詢問事主
分析判斷案情，及時摸底排隊
迅速控制贓物
4、加強串并偵查工作
5、加強高危時空和高危人群分析
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（五）公共場所扒竊案件的特點：
1、扒竊地點多為擁擠、防范力量較弱地帶
2、作案時間有規律
3、目標選擇準確，扒竊對象特定
4、作案迅速技巧性強
5、結伙作案突出青少年居多
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扒竊案件的偵查方法：
秘密巡查守候，力爭當場抓獲
2、走訪現場群眾，發現線索
3、搜索現場，發現與扒竊相關的痕跡物品
4、安裝監控設備
5、注意高危時空和高危人群分析
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（六）農村地區盜竊案件的特點：
1、對盜竊目標有針對性
2、作案手段專業化，且有習慣性特點
農村地區盜竊案件的偵查方法：
1、提高群眾報案積極性，減少犯罪黑數
2、多部門合作，規范對農村特定商品的交易行為
3、對農村特定物品建立“身份證”
4、注重現場勘查，強化證據意識
5、充分利用手機數據信息
6、以案件情報信息系統為平臺，加強區域協同作戰
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網絡盜竊案件的特點：
低成本性
2、跨地域性
3、高科技和高智能性
4、高隱蔽性
5、作案手段特殊性
網絡盜竊案件偵查方法：
建立動態網絡監控體系
及時調取收集電子證據
多角度排查，鎖定犯罪嫌疑人
規范網上交易平臺
組建專業偵查隊伍
6、構建偵查協作格局
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Ⅳ、搶劫案件偵查
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搶劫案件的特點：
（一）一般性的搶劫：暴力性、團伙性、人員多有前科
（二）新型的搶劫：作案工具上槍支，爆炸裝置的使用、作案手段多樣化、智能性增強、作案主體、時間、地點出現新的特點
二、搶劫案件偵查的一般方法：
（一）分析案件
1、分析作案前有無預謀
2、分析作案人是否為當地人
3、分析作案人對被害人是否了解
4、分析作案人是偶犯還是慣犯
快速反應抓現行
（三）調查詢問和現場勘查
（四）利用通訊監控工具調閱相關信息
1、手機固定電話信息
2、監控錄像信息
（五）串并案偵查
（六）研判作案特征及規律
三、特殊：街面搶劫案件的特點：
（一）作案時間和地點有規律
（二）侵害對象相當集中
（三）作案手段多樣化
街面搶劫案件的偵查方法：
情報信息主導案件偵查
注重橫向協作交流
建立競爭獎勵機制
（三）強化陣地控制
（四）充分發揮視頻監控等技術的運用
（五）公開懸賞
（六）組建打擊街面“兩搶“犯罪的專業隊伍
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拉人上車搶劫案件作案手段特征：
團伙作案、流竄作案
犯罪職業化、團伙化、系列化
作案手法簡單、示范性強
分工明確、配合默契
（五）案件發生隨機性和突然性強
（六）作案手段兇殘、多同時進行其他刑事犯罪
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拉人上車案件偵查方法：
刑事模擬畫像
（二）電磁痕跡檢查
Ⅴ、詐騙案件偵查
詐騙案件偵查的一般方法
詳細詢問被害人以及知情人
并案偵查與偵查協作
（三）嚴密查控贓物
（四）信息研判與高危人群分析
（五）及時訊問并擴大戰果
二、特殊：收集短信詐騙案件偵查方法
（一）建立專業化的偵查隊伍
（二）對作案人來源地情況全面摸底
（三）強化重點場所和高危人群分析
（四）異地配合查詢銀行賬戶協作機制
Ⅵ、 爆炸案件偵查
一、爆炸案件的特點：
（一）作案動機多樣化：謀求私利、報復、發泄對社會不滿、企圖分裂國家
（二）爆炸目標廣泛性
（三）一般有較長的預謀時間：選擇爆炸時間和地點、選擇爆炸物品、選擇引爆方式、選擇逃避方式
（四）爆炸案件一般時空條件明確，報案及時
（五）作案人有獲得爆炸物的條件和具備實施爆炸行為的知識
（六）爆炸方式智能化趨勢明顯
（七）爆炸案件的后果一般很嚴重
（八）爆炸案一般與其他刑事案件交織在一起
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爆炸案件的偵查方法：
現場勘驗前的緊急措施
搶救傷員
保護現場
排除隱患
4、追緝堵截
（二）現場勘驗
1、確定爆炸點
2、外圍現場勘驗
3、爆炸現場痕跡物品分布
4、爆炸塵土采集
5、爆炸傷的檢驗
（三）現場訪問
1、爆炸前后的可疑信息
2、爆炸現象
3、爆炸過程
4、了解爆炸損失
5、了解事主被害人的社會關系
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（四）案情分析
1、案件性質分析
2、炸藥種類分析
3、分析炸藥數量
（五）明確偵查方向并確認犯罪嫌疑人
1、利用爆炸遺留物尋找犯罪嫌疑人（查找爆炸物來源地縮小偵查范圍）
2、利用現場遺留的痕跡，如手足印等
3、從案件反映的因果關系入手，發現犯罪嫌疑人（調查被害人的工作性質、社會關系）
4、并案偵查，集中所有相關案件資料，刻畫嫌疑人條件，加強犯罪嫌疑人活動區域控制，
5、及時查對犯罪情報資料發現線索。（時間條件、作案動機、體貌特征、痕跡比對）
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Ⅶ、有組織犯罪案件的偵查
有組織犯罪案件的偵查的一般方法
建立專門的組織機構
加強情報系統建設
打擊有組織犯罪的保護傘
特殊偵查措施的運用
（五）加強偵查協作
二、特殊：黑社會性質組織犯罪案件的偵查
（一）堅持打早打小、露頭就打、除惡務盡原則
（二）組織專門的反黑機構，加強專門反黑隊伍建設
（三）設定特別的偵查措施，完善偵查手段和技術
（四）實施特殊的證據制度
（五）強化情報信息工作，提高預警能力
（六）與反腐斗爭相結合，深挖保護傘
（七）運用四異措施保護偵查效能
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Ⅷ、職務犯罪案件的偵查
貪污案件偵查方法
調查詢問
清查賬目與實物
盤點實物
訊問犯罪嫌疑人
（五）搜查扣押及追繳贓物
二、受賄案件偵查方法
（一）調查詢問
（二）訊問犯罪嫌疑人
（三）清查賬目與實物
（四）扣押、查詢、凍結存款、匯款
（五）及時搜查
Ⅸ、未成年人犯罪案件的偵查
未成年人犯罪的偵查方針：教育、感化、挽救
未成年人犯罪偵查原則：
教育為主、懲罰為輔
偵教結合、寓教于偵
分案處理
全面調查
法律幫助
（六）迅速及時
三、未成年人犯罪偵查制度：
1、法定代理人制度
2、律師的法律服務與辯護制度
3、強制措施的限制使用
4、心理測試制度
5、傳喚制度與程序
6、詢問制度與程序
7、法律監督制度
8、隱私保護制度
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Ⅹ、毒品案件偵查
一、 毒品案件偵查一般方法
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充分運用秘密偵查手段取證
利用技術鑒定，擴大取證范圍
建立毒品犯罪情報信息網
（四）加強禁毒合作
二、特殊：娛樂場所毒品案件偵查方法
（一）加強情報信息工作
（二）強化證據意識，提高辦案質量
（三）集中優勢兵力，展開專項斗爭
（四）化裝蹲點，沿線追蹤，靈活運用傳統偵查方式
（五）虛示購買，控制下支付
（六）加大對零星販賣新型毒品的懲治態度 |
